Home » Tag Archives: пране на пари

Tag Archives: пране на пари

Радост Драганова със забрана да напуска страната: Тв водещата е обвиняема за измама и пране на пари

Радост Драганова със забрана да напуска страната

Телевизионната водеща и бизнес дама Радост Драганова получи преди дни обвинение в измама и пране на пари, научи e-vesti. Дотук се стигна трудно, понеже тя на няколко пъти беше търсила медицинска помощ в столични болници и при това положение призовката не можеше да й бъде връчена. Най-накрая обаче Драганова е с повдигнато обвинение. Тя няма право да напуска страната. Преди тази ...

Read More »

Разследват Веско Маринов за корупция и пране на пари чрез дъщерята на бившата му жена

Разследват Веско Маринов за корупция и пране на пари

Стотици милиони за роднини и приятели е уредил Цветан Цветанов през десетте години в политиката, научи e-vesti. Разбира се един от най-облагодетелстваните е неговият приятел Веселин Маринов. Освен с хонорари от участия в концерти на ГЕРБ, певецът се е облажил и с пари от държавата, за което ще бъде разследван. Една от най-екзотичните бизнес линии на Цветанов, от която са натрупани ...

Read More »

Радост Драганова обвинена за пране на пари, отказва да вземе призовка

Радост Драганова обвинена за пране на пари

Телевизионната водеща Радост Драганова е с повдигнато обвинение за пране на пари, като в основата на това е соларният парк в брезнишкото село Кошарево, узна e-vesti.com. Съоръжението за зелена енергия е направено с капитали, основно на кипърския бизнесмен Харис Кунтурис, върху земя, предоставена от Драганова и зет й Венцислав Гоцев. Радостина Драганова получава призовката в понеделник, 17 юни, на излизане ...

Read More »

Ще бъде създаден нов орган срещу финансиране на тероризъм и пране на пари

нов орган срещу финансиране на тероризъм

Министерският съвет прие Решение за създаване на междуведомствена работна група, научи e-vesti.com. Тя ще е с участието на представители на Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Агенция „Митници“, Прокуратурата на Република България, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, компетентни специализирани дирекции на ДАНС, ...

Read More »